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广州达意隆包装机械股份有限公司第一届董事会

时间:2021-03-04 12:09

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十五次会议通知于2008年11月4日以专人送达、邮寄方式发出,会议于2008年11月10下午14:00在公司会议室召开。会议应出席董事8人,亲自出席董事8人。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由董事长张颂明先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议形成如下决议:一、以8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,并提交公司2008年第三次临时股东大会审议。根据公司业务发展实际需要,在经营范围中增加租赁:包装机械,食品机械,饮料机械,塑料模具、机械零部件一项内容。变更后的公司经营范围为研究、开发、加工、制造、修理、租赁:包装机械,食品机械,饮料机械,塑料模具、机械零部件,产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装机电设备;自有

  三、以8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司工商登记资料的议案》,并提交公司2008年第三次临时股东大会审议。

  公司董事会拟对工商登记资料中的经营范围进行变更。变更后的公司经营范围为研究、开发、加工、制造、修理、租赁:包装机械,食品机械,饮料机械,塑料模具、机械零部件,产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装机电设备;自有房产出租;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,须取得许可后方可经营)。*凡国家专营专控商品或项目除外。

  由于公司第一届董事会任期将届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,公司第二届董事会拟由七名董事组成,其中独立董事三名。公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、王忠先生、王卫东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意提名余应敏先生、ZHONGZHANG(张忠)先生、李伯侨先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

  本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决,采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事余应敏先生、ZHONGZHANG(张忠)先生、李伯侨先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。

  1、原公司章程第十三条:经依法登记,公司经营范围为:研究、开发、加工、制造、修理:包装机械,食品机械,饮料机械,塑料模具、机械零部件,产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装机电设备;自有房产出租;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,须取得许可后方可经营)。*凡国家专营专控商品或项目除外

  修改为:经依法登记,公司经营范围为:研究、开发、加工、制造、修理、租赁:包装机械,食品机械,饮料机械,塑料模具、机械零部件,产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装机电设备;自有房产出租;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,须取得许可后方可经营)。*凡国家专营专控商品或项目除外

  张颂明先生:男,42岁,大专学历,1998年组建本公司,曾任本公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长、本公司参股公司广州一道注塑机械有限公司董事、中国食品和包装机械工业协会副会长、广东省食品和包装机械协会副会长,并当选为广东省第十届、第十一届人大代表。张颂明先生是公司实际控制人,持有本公司

  陈钢先生:男,42岁,大学学历,2001年加入本公司,曾任公司副总经理,现任公司副董事长。陈钢先生为广州市白云区第七届政协委员,广州市白云区2005年先进科技工作者,2006年被广州市人民政府授予优秀民营企业家称号。陈钢先生持有本公司股票722.50万股,占公司总股本的6.34%,但与持有本公司5%以上股份的张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系,与公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系,与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  王忠先生:男,40岁,大专学历,1997年至1999年任职于香港建技机械有限公司,任北京代表处经理,于1999年加入本公司,现任本公司董事、总经理。王忠先生持有本公司股票144.50万股,占公司总股本的1.27%,与持有本公司5%以上股份的张颂明先生、广州科技创业投资有限公司及陈钢先生不存在关联关系,与公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系,与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  王卫东先生:男,40岁,足球直播,研究生学历,2001年至2005年任职于深圳市阳光基金

  管理有限公司,历任证券投资部总经理、该公司助理总经理。王先生于2005年加入本公司,现任本公司董事、副总经理。王卫东先生持有本公司股票72.25万股,占公司总股本的0.63%,与持有本公司5%以上股份的张颂明先生、广州科技创业投资有限公司及陈钢先生不存在关联关系,与公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系,与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  房地产估价师、注册税务师。先后在亚太会计师事务所和穗城审计师事务所从事注册会计师业务多年,先后获国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业

  大学会计学教授、公司独立董事。余应敏先生与公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的张颂明先生、广州科技创业投资有限公司及陈钢先生不存在关联关系,与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  ZHONGZHANG(张忠)先生:男,47岁,研究生学历,先后任职于法国西得乐(SIDELS.A.)公司,任亚太区总裁;法国施耐德电气(SCHNEIDERELECTRIC S.A.),任中国区副总裁,国际部商务总监。现任圣戈班(SAINTGOBAIN)副总裁,圣戈班(SAINTGOBAIN)磨料磨具(上海)有限公司、圣戈班(SAINTGOBAIN)磨料磨具国际贸易(上海)有限公司董事长、总经理,圣戈班(SAINTGOBAIN)磨料磨具(苏州)有限公司、圣戈班(SAINTGOBAIN)(江西)威金钻石工具有限公司董事长,圣戈班(SAINTGOBAIN)磨料磨具国际贸易(香港)有限公司执行董事,负责亚洲区磨料磨具部。现任公司独立董事。ZHONGZHANG(张忠)先生与公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的张颂明先生、广州科技创业投资有限公司及陈钢先生不存在关联关系,与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。李伯侨先生:男,50岁,研究生学历,1991年5月起任职于暨南大学法学院,历任法学系系主任、教授、硕士研究生导师、暨南大学法律顾问,广东同益律师事务所兼职律师。1999-2004年任广州市人大常委会立法顾问。2005年被评为首届广州十大杰出中青年法学家。现任公司独立董事。李伯侨先生与公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的张颂明先生、广州科技创业投资有限公司及陈钢先生不存在关联关系,与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。证券代码:002209证券简称:达意隆 公告编号:2008-043

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,作为广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,我们对公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,发表意见如下:

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